Schlagwort-Archive: Geldwäsche

Schweiz hat Facebooks Digitalgeld „Libra“ nicht genehmigt

Der Plan, die von Facebook geplante Digitalwährung Libra in der Schweiz anzumelden, hat jetzt einen massiven Dämpfer bekommen. „Die Schweiz kann Libra in der vorliegenden Form nicht bewilligen“, äußerte der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer dazu zwischen den Feiertagen. Klare Worte … Weiterlesen

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Online-Glücksspiel ist in Deutschland nur noch anonym sicher

Die Bundesländer und die staatlichen Betreiber von Glücksspielen wie beispielsweise Lotto im Internet machen seit einiger Zeit gegen die Aktivitäten privater illegaler Anbieter mobil – mit Methoden, deren Legalität stark zu bezweifeln ist. Besonders seit der Veröffentlichung der Panama Papers steht haben … Weiterlesen

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EU will den Bitcoin entanonymisieren

Es ist in diesen Jahren immer derselbe Grund, den Politiker bei ihren Maßnahmen gegen die Rechte der Bürger angeben: die Terrorismusbekämpfung. Aus demselben Grund wollen Vertreter des Europäischen Parlaments, der EU-K0mmission und mehrerer Mitgliedsstaaten jetzt Kryptowährungen wie den Bitcoin stärker … Weiterlesen

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Der nächste Vorstoß, das Bargeld abzuschaffen

Nicht nur Mittelklasse-Banker wie der Chef der Deutschen Bank John Cryan verkünden, daß das Bargeld in 10 Jahren verschwunden ist. Dafür gibt es letztlich zwei Gründe. Treibende Kraft sind Politiker und Wirtschaftstheoretiker Abgehobene Wirtschaftsprofessoren und Politiker glauben, daß man ohne … Weiterlesen

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Geld abheben ist „Mißbrauch“ und führt zu Kündigung

Fintech-Startups schießen zurzeit aus dem Boden wie Pilze nach einem Herbstregen. Ob sie aber wirklich die Bezeichnung „Bank“ verdienen, machen Verhaltensweisen wie die massenhaften Kontenkündigungen des Fintech-Startups Number26 aus Berlin, das für sein Angebot hochtrabend mit dem Begriff „Europas modernstes Girokonto“ wirbt, nach … Weiterlesen

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Das Ende der Ära Blatter in der FIFA

Gestern wurde mit den Festnahmen der sieben Funktionäre im Zürcher Hotel „Baur au Lac“ wohl endlich das Ende der Ära Blatter eingeläutet. Insgesammt ermitteln die USA gegen 14 Personen. Geldwäsche, Betrug und organisiertes Verbrechen werden den zwei Vizepräsidenten und den … Weiterlesen

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Neues von Freiherr von und zu auf und davon Guttenberg

Der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Deutschlands, der über seine abgeschriebene Doktorarbeit stolperte, zog mit seiner gesamten Familie in die USA um. Dort betätigt der bayrische Freiherr sich jetzt unter anderem als Berater der Firma Ripple Labs, früher Opencoin, die eine virtuelle Währung ähnlich den … Weiterlesen

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Hunderttausende Profiteure von Steueroasen veröffentlicht

Es sind Firmenbesitzer, Manager oder Anwälte, die man seit heute in der „Offshore Leaks“-Datenbank finden kann. Man kann in den Daten regelrecht recherchieren. Die Investigativ-Journalisten vom Internationalne Konsortium für Investigativen Journalismus (ICIJ) machten die Namen aus den Offshore-Leaks-Daten zu Unternehmenskonstrukten … Weiterlesen

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Liberty Reserve – die Schattenbank fürs kriminelle Milieu

„Kriminelle Kunden aus aller Welt wickelten bei Liberty Reserve ihre schmutzigen Geschäfte ab: Die amerikanische Justiz hat den bislang wohl größten Geldwäscheskandal aller Zeiten aufgedeckt.“ untertitelt der Spiegel seinen Beitrag zum gestern hochgenommenen Betrügerkartell. „Internet-Betrüger sollen über das Online-Bezahlsystem Liberty … Weiterlesen

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„Die Mafia ist in Prostitution, Mord, Geldwäsche verwickelt, die GEMA nicht.“

Der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster Professor Thomas Hoeren hat von ‚mafiösen‚ Strukturen bei der Verwertungsgesellschaft Gema gesprochen. Das brachte ihm eine Abmahnung von der GEMA mit einer Frist von einem Tag zur Abgabe einer Unterlassungserklärung bezüglich des Wortes … Weiterlesen

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